30 मई, 2026 को, दिल्ली की एक अदालत ने 200 करोड़ रुपये के हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज, ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का आदेश दिया। सत्तारूढ़ यह स्थापित करता है कि अभिनेता और सह-अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा इस सप्ताह अदालत में उनकी उपस्थिति के बाद औपचारिक रूप से शुरू होगा।
जैकलीन फर्नांडीज को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की अदालत ने ईडी के 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने कहा कि जांच के निष्कर्षों से अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार का पता चला है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, एएसजे ने कहा, “प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मजबूत संदेह जताया जाता है।”
अदालत ने माना कि फर्नांडीज और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जो उसी अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है। न्यायाधीश ने सभी आरोपी व्यक्तियों को औपचारिक हस्ताक्षर और आरोप तय करने के लिए 3 जून को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने फर्नांडीज की प्राथमिक कानूनी बचाव को खारिज कर दिया कि वह एक अनजाने पीड़िता थी जिसे मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा था। उनकी कानूनी टीम ने पहले तर्क दिया था कि उन पर पीएमएलए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित जबरन वसूली अपराध में उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया, यह दोहराते हुए कि किसी व्यक्ति पर मूल अनुसूचित अपराध से स्वतंत्र रूप से धन-शोधन विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए फर्नांडीज के अपने बयानों से स्पष्ट रूप से चंद्रशेखर के साथ उनकी नियमित बातचीत के साथ-साथ पर्याप्त धन और विलासिता की वस्तुओं की प्राप्ति का संकेत मिलता है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि अभिनेत्री को चंद्रशेखर की व्यापक आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में पता था और फिर भी उन्होंने महंगे उपहार, अपने भाई के लिए वित्तीय भुगतान और अपने माता-पिता के लिए एक कार लेने का फैसला किया, जिससे अपराध की आय का उपयोग करने के लिए दायित्व आकर्षित हुआ।
यह फैसला अदालत द्वारा फर्नांडीज को 16 अप्रैल को दायर अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति देने के तुरंत बाद आया, जिसमें चल रही जांच में सरकारी गवाह बनने की मांग की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया था कि उनकी सक्रिय भागीदारी और मुख्य आरोपी के साथ चल रहे संचार ने उन्हें इस तरह की राहत मांगने से अयोग्य ठहराया है।
व्यापक मामला चन्द्रशेखर द्वारा संचालित एक संगठित आपराधिक नेटवर्क की जांच से उपजा है, जिसे पहले 2017 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद 2021 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अभियोजन विवरण से पता चलता है कि चन्द्रशेखर ने स्पूफ्ड कॉल, एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन और मनगढ़ंत पहचान का उपयोग करके अपने जेल सेल के अंदर से जबरन वसूली रैकेट का प्रबंधन किया था। प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), गृह मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करके, उसने शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 200 करोड़ रुपये से अधिक की भारी रकम देने के लिए प्रेरित किया।
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