अभिनेता शिल्पा शेट्टी कुंड्रा, उनके व्यवसायी पति राज कुंडरा, और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) द्वारा कथित तौर पर 60.48 करोड़ रुपये के शहर-आधारित व्यवसायी को धोखा देने के लिए बुक किया गया है, जो कि अब तक की बेस्ट टीवी, बेस्ट डील टीवीटी के अनुसार।
शिल्पा शेट्टी, राज कुंडरा ने 60.48 करोड़ रुपये में व्यवसायी को धोखा देने का आरोप लगाया।
एफआईआर, शुरू में धोखा और जालसाजी के लिए आईपीसी के विभिन्न वर्गों के तहत जुहू पुलिस स्टेशन में पंजीकृत, बाद में ईओवी में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि इसमें शामिल वित्तीय राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी। शिकायत को अपने अधिवक्ताओं डॉ। यूसुफ इकबाल और ज़ैन श्रॉफ के माध्यम से एक गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के एक जूहू निवासी और लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी (60) द्वारा दर्ज किया गया था। फ्री प्रेस जर्नलउद्धृत करना टाइम्स ऑफ इंडिया।
शेट्टी और कुंद्रा के खिलाफ आरोप
महत्वपूर्ण बिन्दू
देवदार के रूप में, कोठारी को राजेश आर्य द्वारा कुंड्रों से मिलवाया गया था। उस समय, शिल्पा शेट्टी और राज कुंड्रा ने कथित तौर पर बेस्ट डील टीवी, एक ऑनलाइन रिटेल और होम शॉपिंग प्लेटफॉर्म में 87.6% शेयरों का आयोजन किया।
आरोपी ने कथित तौर पर 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा, लेकिन बाद में कोठारी को सलाह दी कि उच्च कराधान से बचने के लिए इसे निवेश के रूप में रूट किया जाए। उन्होंने कथित तौर पर मूल राशि के पुनर्भुगतान के साथ निश्चित मासिक रिटर्न का वादा किया था।
कोठारी का दावा है कि उन्होंने अप्रैल 2015 में एक शेयर सदस्यता समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए, इसके बाद सितंबर 2015 में एक अनुपूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये थे। अप्रैल 2016 में, एक व्यक्तिगत गारंटी कथित तौर पर प्रदान की गई थी। हालांकि, शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में कंपनी के निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया।
दिवाला कार्यवाही की खोज
शिकायत के अनुसार, 2017 में, कोठारी ने एक और समझौते पर डिफ़ॉल्ट होने के लिए बेस्ट डील टीवी के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी की कार्यवाही की खोज की। बार-बार अनुवर्ती के बावजूद-कोविड -19 महामारी के दौरान सहित-उन्होंने आरोप लगाया कि पैसा कभी वापस नहीं आया था। कोठारी ने दावा किया है कि लेनदेन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था और उसके धन को हटा दिया गया था, जिससे बड़े वित्तीय नुकसान हुआ।
कुंड्रास से कानूनी प्रतिक्रिया
आरोपों पर प्रतिक्रिया करते हुए, प्रशांत पाटिल, शेट्टी और कुंद्रा के कानूनी वकील, ने दावों को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा उद्धृत किया गया है, “मेरे ग्राहक सभी आरोपों से इनकार करते हैं, जो विशुद्ध रूप से प्रकृति में नागरिक हैं और 04/10/2024 को एनसीएलटी मुंबई द्वारा स्थगित कर दिए गए हैं। इसमें कोई आपराधिकता शामिल नहीं है।”
पाटिल ने आगे कहा कि कुंड्रास के ऑडिटर्स ने पहले ही ईओवी को विस्तृत नकदी प्रवाह स्टेटमेंट और सभी अनुरोधित दस्तावेजों के साथ प्रदान किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि मामला कानूनी रूप से उचित मंच में तय किया गया है।
EOW अब मामले से जुड़े धन के वित्तीय लेनदेन, समझौतों और कथित मोड़ की जांच कर रहा है। जांच जारी रहने के साथ -साथ आगे के घटनाक्रम का इंतजार है।
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